Анкета клиента

Формирование анкеты клиента

Анкета клиента ПОД/ФТ формируется на основании данных из карточки клиента. Первичное заполнение анкеты данными заёмщика происходит автоматически в момент выдачи займа.

Для формирования анкеты:

1. На начальной странице нажать на гиперссылку Отчёты — Панель Отчётов.

   

   Или перейти в раздел Ломбард — Отчёты ломбарда.

   

2. В справочнике отчётов выбрать отчёт из блока ПОД/ФТ — Анкета клиента.

   

3. Заполнить параметры отчёта и нажать Сформировать отчёт.

   

Параметры отчёта

Параметр	Описание
Клиент	Выбрать из списка контрагентов
Дата анкеты	Дата, на которую формируется анкета
Версия	Версия шаблона анкеты. Сервис автоматически подбирает версию по дате анкеты, но можно выбрать другую версию вручную
Режим регулярных проверок	Не включать в отчёт — прошлые регулярные проверки не войдут в анкету; Включать в отчёт — прошлые регулярные проверки будут отражены
СДЛ	Специальное должностное лицо, ответственное за формирование анкеты. Если оставить пустым, ответственный указан не будет

Действия с анкетой

Кнопка	Описание
Сформировать отчёт	Формирует анкету по выбранному клиенту
Печать	Выводит анкету на печать
Предварительный просмотр	Открывает окно предварительного просмотра
Редактировать анкету	Разблокирует сформированную анкету для ручного редактирования

Откуда берутся данные

Анкета заполняется из двух источников:

• Автоматически из карточки клиента — ФИО, дата рождения, паспортные данные, адреса, ИНН, СНИЛС, гражданство, документ пребывания и другие реквизиты.
• Вручную через уточнение досье — пункты, для которых не предусмотрено автоматическое заполнение (данные представителя, цель деловых отношений, финансовое положение, деловая репутация, источники денежных средств, выгодоприобретатель, иные сведения).

Все ответы, внесённые через уточнение досье, сохраняются в регистре и используются при последующих формированиях анкеты.

---

Обновление данных клиента

Обновить данные клиента можно двумя способами:

• При повторной выдаче займа действующему клиенту. Товаровед актуализирует данные действующего клиента в процессе оценки объекта залога.
• Обновить данные непосредственно в карточке клиента.

Как обновить данные в карточке клиента

Если необходимо актуализировать данные клиента через карточку, нужно найти клиента на начальной странице по ФИО, нажать на гиперссылку Сведения о клиенте - Изменить данные клиента.

Открылась карточка клиента, напротив данных паспорта нажать на гиперссылку + Новый документ.

Заполнить данные по новому документу, внести можно все типы документов:

• Основной документ
• Документ права пребывания
• Миграционная карта

Документы пребывания

Подробнее о видах документов пребывания, миграционной карте, обязательности заполнения и проверках дат — в разделе Документы клиентов.