Перечни ПОД/ФТ
Список перечней и способ их загрузки
Для загрузки перечней ПОД/ФТ перейти в раздел Ломбард - блок ПОД/ФТ - Перечни ПОД/ФТ.
В данной форме собраны все списке по которым умеет проверять Ломбардис.
Террористы и экстремисты - перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (ст. 6 115-ФЗ). Файлы в формате XML скачиваются в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга (portal.fedsfm.ru). В Ломбардис загружаются по одному файлу вручную.
Решения МВК о замораживании - решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества. Поступают через Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга (portal.fedsfm.ru). В Ломбардис загружаются по одному файлу в формате XML вручную.
Перечень отказников (639-П) — список клиентов, которым отказано в обслуживании по 115-ФЗ. Файлы со списками поступают в Личный кабинет на сайте ЦБ РФ (cbr.ru) в зашифрованном виде. Перед загрузкой в Ломбардис файлы необходимо скачать и расшифровать (формат XML).
Для загрузки в Ломбардис необходимо выбрать папку (каталог), в которой размещены файлы, а не сами файлы. Все файлы по 639-П можно размещать в одном каталоге (в том числе за весь год). При загрузке система автоматически пропускает ранее загруженные файлы и обрабатывает только новые.
ФРОМУ / ООН — перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (ст. 7.5 115-ФЗ). Файлы загружаются в Сервис автоматически на вкладку ООН, со стороны пользователя дополнительных действий в Ломбардис не требуется. Однако скачивать списки ООН в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга (portal.fedsfm.ru) по-прежнему необходимо.
Недействующие паспорта - проверка по недействительным паспортам не осуществляется, раздел находится в доработке.
Разница в механизмах загрузки объясняется тем, что для 639-П происходит накопительная рассылка, а не полный перечень сразу, за неделю может прийти несколько файлов, по другим спискам перечни всегда актуальны.
Загрузка новых перечней
При загрузке новых перечней сервис предлагает сразу перейти к проверке.
Если необходимо запустить проверку, нужно нажать Да и откроется документ создания Регулярной проверки ПОДФТ с видом проверки - Выход нового перечня и видом проверки того перечня, который был загружен. Если проверку запускать не надо, нажать Нет.
Флаг Выполнить проверку в Ломбардис значит, что будет запущена реальная процедура проверки в Ломбардис. Баз данного флага будет указано, что проверка пройдена в стороннем сервисе.
