ПОД/ФТ

Основные положения, регламентирующие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ, содержатся в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В целях соблюдения обязательных требований по контролю клиентов по ПОД/ФТ при выдаче займа осуществляется проверка клиента по загруженным перечням проверок (Перечень террористов, ФРОМУ, ОНН, дополнительно по отказникам из списков 639-П и недействующим паспортам).

При первичном и последующих обращениях клиента, проверка по перечням происходит после заполнения формы добавления клиента и нажатия кнопки Записать и выдать займ.

В случае, если клиент не прошёл проверку, появится предупреждающее сообщение.