Регулярная проверка ПОД/ФТ

Регулярные проверки клиентов осуществляются в сервисах Ломбардис, 1С:УМФОиКПК, либо в любом другом программном продукте.

Для проведения проверки или отражения в Сервисе факта проведения процедуры регулярной проверки клиентов по ПОД/ФТ используется документ Регулярная проверка ПОД/ФТ.

Разделе Ломбар - Регулярная проверка ПОД/ФТ.

В открывшемся реестре нажать кнопку Создать.

В открывшемся окне Регулярная проверка ПОД/ФТ (создание) заполнить реквизиты:
Дата - дата проведения текущей проверки.
Номер - номер документа, заполняется автоматически при записи документа.
Дата предыдущего перечня - дата предыдущего перечня проверки.
Вид проверки - список возможных проверок в рамках выполнения регулярной проверки по ПОД/ФТ.

Если проставить флаг Выполнить проверку в Ломбардисе, то проверка будет проведена по перчням:
Террористов и экстремистов;
ФРОМУ;
МВК.

По базе недействующих паспортов и 693-П проверка проведена не будет.

По кнопке Добавить можно добавить конкретных физических лиц, по кнопке Заполнить будут добавлены все клиенты.

В случае, если клиент найден в каком-либо из перечней, то у него появится отметка “Найден” и детали этой проверки можно посмотреть в карточке клиента.